AGMS
and EGMS
Board of
Commissioners
Board of
Directors
Supporting
Organ
Communication
with Shareholders
CG
Factsheets
Information
Disclosure
Risk
Management

Board of Commissioners


Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengarahkan Direksi sesuai anggaran dasar perusahaan, serta memastikan bahwa perusahaan menerapkan prinsipprinsip GCG secara efektif.

Piagam Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, Dewan Komisaris AE mematuhi Piagam Dewan Komisaris untuk memastikan pemenuhan ketiga hal tersebut. Piagam Dewan Komisaris adalah dokumen perusahaan yang disusun untuk mewujudkan komitmen Dewan Komisaris dan menjadi panduan Dewan Komisaris dalam menerapkan GCG. Panduan ini sejalan dengan anggaran dasar perusahaan, prinsip-prinsip GCG, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Piagam Dewan Komisaris telah berlaku efektif sejak tahun 2015 dan dikaji secara berkala berdasarkan prinsip-prinsip GCG, aturan dan regulasi pasar modal, dan ketentuan lainnya yang berlaku. Piagam Dewan Komisaris terakhir diperbarui pada bulan Juni 2019.

Unduh   Piagam Dewan Komisaris  

Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan dan keragaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman para anggota.

Dewan Komisaris AE terdiri dari lima anggota: tiga perwakilan pemegang saham utama dan dua komisaris independen. Komposisi ini mematuhi anggaran dasar perusahaan, Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, dan Piagam Dewan Komisaris, yang mewajibkan bahwa setidaknya 30% dari anggota Dewan Komisaris merupakan komisaris independen.

Sesuai Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 dan Piagam Dewan Komisaris, komisaris independen harus memenuhi persyaratan berikut:

  1. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan perusahaan dalam kurun waktu enam bulan terakhir;
  2. tidak memiliki saham perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung;
  3. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan, anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi atau pemegang saham utama perusahaan; dan
  4. tidak mempunyai hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.

Sampai 31 Desember 2019, tidak ada dari anggota Dewan Komisaris AE yang menjabat sebagai direktur dan komisaris di lebih dari dua perusahaan publik lainnya, yang sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 dan Piagam Dewan Komisaris.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengarahkan Direksi, serta memastikan bahwa eksekusi kebijakan sejalan dengan anggaran dasar perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan prinsipprinsip GCG.

Dewan Komisaris harus menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehatihatian serta selalu menempatkan kepentingan terbaik AE di atas kepentingan lainnya sebagaimana yang ditentukan dalam Piagam Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya dan melaksanakan fungsi kepengurusan perusahaan untuk untuk jangka waktu tertentu sesuai Anggaran Dasar perusahaan. Dewan Komisaris juga berwenang untuk membentuk Komite Audit dan komite lainnya jika diperlukan dan mengevaluasi kinerja mereka pada akhir tahun.

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Dewan Komisaris AE dijelaskan dalam Anggaran Dasar dan lebih lanjut dinyatakan dalam Piagam Dewan Komisaris.

Selama tahun 2019, Dewan Komisaris menyetujui rencana kerja tahunan AE, menyetujui pembagian dividen interim yang diusulkan Direksi, mengevaluasi audit yang dilakukan KAP, menentukan jumlah honorarium KAP dan ketentuan lainnya, menentukan dan menyetujui honorarium atau gaji dan fasilitas lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja operasional dan keuangan AE bersama Direksi dan memantau perkembangan pasar terkini.

Tugas dan tanggung jawab tersebut telah dilaporkan ke RUPST yang diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 2020 dan telah disetujui oleh para pemegang saham.

Rapat Dewan Komisaris dan Keputusannya

Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar AE, Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 dan Piagam Dewan Komisaris, Dewan Komisaris mengadakan rapat setidaknya sekali dalam dua bulan atau kapan saja diperlukan. Dewan Komisaris juga diwajibkan untuk mengadakan rapat berkala dengan Direksi setidaknya satu kali dalam empat bulan.

Rapat Dewan Komisaris untuk tahun berjalan dijadwalkan pada awal tahun. Materi untuk rapat yang telah dijadwalkan dibagikan sebelum hari dimana rapat diselenggarakan.

Rapat Dewan Komisaris dianggap sah dan mengikat bila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah anggota atau kuasa mereka. Keputusan rapat dibuat berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun, jika suatu keputusan tidak dapat dicapai melalui kemufakatan, keputusan tersebut dibuat berdasarkan suara mayoritas. Semua keputusan strategis memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris dan Direksi sebelum dilaksanakan. Rapat Dewan Komisaris dibuatkan risalah, termasuk perbedaan opini yang ada.

Pada tahun 2019, Dewan Komisaris mengadakan 6 (enam) rapat resmi:

Nama
Jumlah Kehadiran
%
Edwin Soeryadjaya 4 67
Ir. Theodore Permadi Rachmat 6 100
Arini Saraswaty Subianto 5 83
Dr. Ir. Raden Pardede 5 83
Mohammad Effendi* 4 100**

*Baru ditunjuk pada RUPST 2019 dan menghadiri semua rapat Dewan Komisaris sejak penunjukannya

**Dihitung mulai penunjukannya

Dewan Komisaris juga mengadakan 6 rapat resmi bersama Direksi pada tahun 2019:

Nama
Jumlah Kehadiran
%
Edwin Soeryadjaya 4 67
Ir. Theodore Permadi Rachmat 6 100
Arini Saraswaty Subianto 5 83
Dr. Ir. Raden Pardede 5 83
Mohammad Effendi* 4 100**

Anggota Dewan Komisaris PT Adaro Energy Tbk adalah sebagai berikut:

Kewarganegaraan
Indonesia
Usia
70 per tanggal 31 Desember 2019
Riwayat Pendidikan
S1 Business Administration, University of Southern California, AS
Dasar Hukum Pengangkatan di PT Adaro Energy, Tbk
Akta No. 62 tanggal 18 April 2008, dan diangkat kembali berdasarkan Akta No. 167 tanggal 23 April 2018
Riwayat Jabatan
 
  • Pengalaman Kerja
  • Wakil Presiden Direktur, Astra International (1978 – 1993)
  • Pendiri Bersama, SRTG (1998 – sekarang)
  • Jabatan Rangkap
  • Presiden Komisaris, PT Adaro Energy, Tbk
  • Presiden Komisaris, PT Adaro Strategic Investments
  • Presiden Komisaris, PT Adaro Strategic Lestari
  • Presiden Komisaris, PT Adaro Strategic Capital
  • Presiden Komisaris, PT Viscaya Investments
  • Presiden Komisaris, PT Dianlia Setyamukti
  • Komite Pengarah, Adaro Bangun Negeri Foundation
  • Presiden Komisaris, PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk
  • Presiden Komisaris, PT Mitra Pinasthika Tbk
  • Presiden Komisaris, PT Merdeka Copper Gold, Tbk
  • Chairman, Interra Resources Limited
  • Pendiri Bersama, William Lily Foundation
  • Ketua Dewan Pembina, Ora et Labora Foundation
Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi
Tidak ada
Hubungan Afiliasi
Memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali PT Adaro Energy Tbk.
Domisili
Jakarta
Jumlah Kepemilikan Saham
3,29%

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

76 per tanggal 31 Desember 2019

Riwayat Pendidikan

S1 Teknik Mesin, Institut Teknologi Bandung, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan di PT Adaro Energy, Tbk

Akta No. 62 tanggal 18 April 2008, dan diangkat kembali berdasarkan Akta No. 167 tanggal 23 April 2018.

Riwayat Jabatan

  • Pengalaman Kerja
  • Direktur Pemasaran, Astra International (1973 – 1976)
  • Presiden Direktur, PT United Tractors (1977 – 1984)
  • Direktur Grup, Astra International (1977 – 1980)
  • Wakil Presiden Direktur, Astra International (1981 – 1984)
  • Komisaris, PT United Tractors (1984 - 1999)
  • Komisaris, PT Unilever Indonesia (1999-2000)
  • Presiden Direktur, Astra (1984 – 1998), (2000 -2002)
  • Komisaris, Astra International (1998 – 2000)
  • Presiden Komisaris, Astra (2002 – 2005)
  • Komisaris, PT Multi Bintang Tbk (2002 – 2007)
  • Presiden Komisaris, PT Adira Dinamika Multifinance (2004 – 2011)
  • Pendiri, Triputra Group (1998 – sekarang)
  • Jabatan Rangkap
  • Wakil Presiden Komisaris, PT Adaro Energy, Tbk.
  • Komisaris, PT Adaro Strategic Investments
  • Komisaris, PT Adaro Strategic Lestari
  • Komisaris, PT Adaro Strategic Capital
  • Komisaris, PT Viscaya Investments
  • Komisaris, PT Dianlia Setyamukti
  • Komite Pengarah, Adaro Bangun Negeri Foundation
  • Wakil Presiden Komisaris, PT Surya Eka Perkasa
  • Presiden Direktur, PT Triputra Investindo Arya
  • Presiden Direktur, PT Triputra Permata Nusantara
  • Presiden Direktur, PT Trikirana Investindo Prima
  • Komisaris, PT Alam Lestari Permai
  • Komisaris, PT Dharma Inti Anugerah

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Tidak ada

Hubungan Afiliasi

Memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali PT Adaro Energy Tbk.

Domisili

Jakarta

Jumlah Kepemilikan Saham

2,54%

Kewarganegaraan

Indonesia

 Usia

50 per 31 Desember 2019

Riwayat Pendidikan

  • S1 Fine Arts Fashion Design, Parsons Schools of Design, AS
  • S2, Business Administration, Fordham University Graduate School of Business Administration, AS

Dasar Hukum Pengangkatan di PT Adaro Energy, Tbk

Akta No. 167 tanggal 23 April 2018

Riwayat Jabatan

 
  • Work Experience Pengalaman Kerja
  • Pendiri Bersama, Aksara
  • Pendiri Bersama, Union Group
  • Direktur, PT Pandu Alam Persada (1997 – 2017)
  • Direktur, PT Nuansa Nirmana Artistika (1998-2012)
  • Direktur, PT Tri Nur Cakrawala (2000 – 2017)
  • Concurrent Position Jabatan Rangkap
  • Komisaris, PT Adaro Energy Tbk.
  • Komisaris, PT Adaro Strategic Investments
  • Komisaris, PT Adaro Strategic Lestari
  • Komisaris, PT Adaro Strategic Capital
  • Presiden Direktur, PT Persada Capital Investama
  • Presiden Direktur, PT Pandu Alam Persada
  • Presiden Komisaris, PT Anugrah Kirana Sarana
  • Komisaris, PT Nuansa Nirmana Artistika
  • Direktur, PT Panaksara
  • Presidet Direktur, PT Tri Nur Cakrawala
  • Komisaris, PT Casa Maha Rasa
  • Komisaris, PT Dharma Satya Nusantara Tbk
  • Komisaris, PT Suralaya Anindita International

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Tidak ada

Hubungan Afiliasi

Memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali PT Adaro Energy Tbk.

Domisili

Jakarta

Jumlah Kepemilikan Saham

0,25%

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

50 per tanggal 31 Desember 2019

Riwayat Pendidikan

  • S1 Teknik Kimia, ITB Bandung, Indonesia
  • S3 Ekonomi, Boston University, AS

Dasar Hukum Pengangkatan di PT Adaro Energy, Tbk

Akta No. 147 tanggal 23 April 2010, diangkat kembali berdasarkan Akta No. 167 tanggal 23 April 2018

Riwayat Jabatan

 
  • Pengalaman Kerja
  • Pendiri, Chief Economist dan Kepala Divisi, Direktur Eksekutif, Danareksa Research Institute (1995-2004)
  • Pendiri bersama, Managing Partner, Creco Consulting (2010 – sekarang)
  • Jabatan Rangkap
  • Komisaris Independen, PT Adaro Energy Tbk

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Tidak ada

Hubungan Afiliasi

Tidak ada

Domisili

Jakarta

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

65 per tanggal 31 Desember 2019

Riwayat Pendidikan

  • S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan di PT Adaro Energy, Tbk

Akta No. 9, tanggal 11 Juni 2019

Riwayat Jabatan

 
  • Pengalaman Kerja
  • Direktur Supply Chain, PT Unilever Indonesia Tbk (2002 – 2009)
  • Presiden Direktur, PT Adaro Power
  • Presiden Direktur, PT Bhimasena Power Indonesia
  • Presiden Komisaris, PT Makmur Sejahtera Wisesa
  • Presiden Komisaris, PT Tanjung Power Indonesia
  • Jabatan Rangkap
  • Komisaris Independen, PT Adaro Energy Tbk.
  • Presiden Komisaris, PT Bhimasena Power Indonesia
  • Pengawas, Yayasan Adaro Bangun Negeri

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

· The 18th Batch of ASEAN CG Scorecard plus Quality Reporting System oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship / IICD, (2019)

Hubungan Afiliasi

Tidak ada

Domisili

Jakarta

Jumlah Kepemilikan Saham

0

Last modified on July 9, 2020, 3:02 pm | 37291